В США 38-летнему предпринимателю из России Юрию Гугнину предъявили обвинения в мошенничестве, сговоре с целью обмана США, нарушении экспортного контроля, нелицензированной деятельности по переводу денег, непредоставлении отчетов и отмывании денег. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Гугнин, также известный как Юрий Машуков и Георгий Гугнин, является основателем зарегистрированной во Флориде платежной компании Evita Pay и Evita Investments в штате Делавэр. По версии следствия, он использовал свои компании для проведения платежей на сумму более 500 млн долларов через американские банки и криптовалютные биржи. При этом он скрывал источник и цель транзакций.
"Подсудимый обвиняется в том, что превратил криптовалютную компанию в тайный канал для грязных денег, переместив более полумиллиарда долларов через финансовую систему США, чтобы помочь попавшим под санкции российским банкам и российским пользователям приобрести чувствительные американские технологии", – сказал помощник генерального прокурора Джон Айзенберг.
Гугнин, как отмечается, организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, который он затем использовал для обхода санкций, нарушения экспортного контроля и обмана американских финансовых учреждений.
Большинство его клиентов находились в России и пользовались услугами российских банков, находящихся под американскими санкциями, включая ВТБ, Совкомбанк и Сбербанк. Кроме того, он содействовал проведению платежей иностранных клиентов для закупки подсанкционной электронники и отмывал средства московского поставщика комплектующих для "Росатома".
Гугнин переехал в Нью-Йорк в 2022 году. В США он проживал по визе категории O-1A, предназначенной для лиц с "выдающимися способностями или достижениями". Ему предъявлены обвинения по 22 пунктам, некоторые из которых предусматривают максимальное наказание до 30 лет лишения свободы.
